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证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2022-120 深圳市汇顶科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：比例（%） 48.5590(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张帆先生因公出差，经全体董事一致同意，推选朱星火先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 生、独立董事庄任艳女士、独立董事张彤先生、独立董事高翔先生因公未能 出席本次股东大会； 宪先生因公未能出席本次股东大会；二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 217,773,542 99.9964 7,700 0.0036 0 0.0000 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 217,773,542 99.9964 7,700 0.0036 0 0.0000 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 217,747,301 99.9844 33,941 0.0156 0 0.0000 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 217,767,942 99.9938 13,300 0.0062 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权 议案名称序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 《关于变更注册资 477,166 98.4119 7,700 1.5881 0 0.0000 程>的议案》 《未来三年（2022 477,166 98.4119 7,700 1.5881 0 0.0000 分红回报规划》议案 同意 反对 弃权 议案名称序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 《关于使用闲置自 450,925 92.9999 33,941 7.0001 0 0.0000 理的议案》 《关于续聘公司 471,566 97.2569 13,300 2.7431 0 0.0000 构的议案》(三) 关于议案表决的有关情况说明三、 律师见证情况律师：丁紫仪、刘宇 信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的规定；会议出席人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 特此公告。 深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 上网公告文件《广东信达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》 报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《深圳市汇顶科技股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议》
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2022年第四次临时股东大会决议公告
